Cuentas Financiadas Virtuales y Pagos: Verificación de Identificación y Evaluación KYC/AML
Con el fin de emitir Cuentas Financiadas Virtuales y procesar pagos para programas completados exitosamente, requerimos verificación de identificación y evaluación KYC/AML. Para la gran mayoría de usuarios, este proceso puede completarse en menos de 5 minutos. Por favor, siga los pasos que se detallan a continuación para cumplir con los requisitos de evaluación KYC/AML:
Después de completar con éxito la fase de evaluación de cualquiera de nuestros programas, puede realizar usted mismo la verificación KYC a través de SumSub a través de su panel de control. con la verificación KYC a través de SumSub, o puede hacerlo usted mismo a través de su panel de control.
SumSub
El proceso de SumSub le solicitará que envíe los siguientes documentos para la verificación:
Una identificación con foto válida (fecha de vencimiento dentro de los últimos 14 días). Puede utilizar una licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación.
Un selfie para verificar su identidad.
Una vez que se complete el paso de verificación, si es elegible para una cuenta financiada, firmará el Acuerdo del cliente a través del panel. Al firmar, se habilitará su cuenta financiada.
¿Cuáles son las consecuencias si no logro completar exitosamente el proceso de verificación KYC?
Es importante tener en cuenta que no superar el proceso de verificación KYC puede resultar en la imposibilidad de recibir financiamiento virtual. Si anticipa alguna dificultad durante la evaluación KYC/AML, por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en vivo para recibir asistencia antes de inscribirse en alguno de nuestros programas.
También tenga en cuenta que durante el proceso de evaluación inicial KYC/AML utilizando el envío de SumSub, el uso de Redes Privadas Virtuales ("VPN", por sus siglas en inglés) y Servidores Privados Virtuales ("VPS", por sus siglas en inglés) está estrictamente prohibido. Si está conectado a un VPS o VPN mientras completa el proceso de evaluación KYC, es posible que su cuenta no reciba financiamiento virtual, y si se detecta una violación, su cuenta financiada virtual puede ser desactivada o incumplida. Si ha violado esta norma, por favor, comuníquese con nuestro equipo de soporte para la reevaluación KYC/AML.